Los fondos de USD 50 millones del hack de Upbit continúan moviéndose después de llegar a Binance

Los fondos de criptomonedas asociados con el hack de USD 50 millones de Upbit en noviembre de 2019 han seguido moviéndose. Poco después de llegar al exchange más grande del mundo, Binance, grandes sumas de los fondos robados continuaron siendo transferidos a un exchange de criptomonedas poco conocido, así como a importantes exchanges como OKEx.

El 14 de mayo, Whale Alert, un servicio dedicado al seguimiento de las principales transacciones de criptomonedas, informó sobre una serie de nuevas transacciones que involucran fondos del hack de Upbit en 2019. Según Whale Alert, una gran parte del Ether (ETH) robado también ha llegado a varias billeteras desconocidas.

Direcciones del poco conocido exchange Byex.com reciben más de USD 100,000 en ETH robado

En una serie de tuits del 14 de mayo, Whale Alert informó sobre al menos seis transacciones que trasladaron el ETH robado de Upbit al exchange Byex.com. Las transacciones involucraron lotes de alrededor de USD 15,000 a USD 30,000, con Whale Alert marcándolos como “fondos robados transferidos del hack de Upbit en Nov 2019 a BYEX”.

Las nuevas transacciones llegaron poco tiempo después de que Whale Alert lo reportara inicialmente en un tuit del 13 de mayo:

“Pudimos confirmar en este momento que una parte importante de los hacks de #Upbit están siendo depositados en un exchange llamado #BYEX”.

Whale Alert confirmó a Cointelegraph que los fondos se transfirieron al exchange con el dominio Byex.com. “Estamos seguros de que tenemos la hotwallet correcta para ese exchange”, señaló Whale Alert.

El exchange Byex.com dice que no recibió los fondos reportados por Whale Alert

El exchange Byex.com posteriormente especificó en su canal de Telegram que la plataforma no había podido detectar las transacciones reportadas. “Revisé el backend y no vi tales transacciones en ninguna de las cuentas BYEX”, dijo el gerente de proyecto de Byex.com a Cointelegraph.

El representante de Byex también señaló que los fondos aparentemente se movieron a direcciones originadas en otro exchange, Byex.io, que ahora ya no existe. El gerente de proyecto dijo:

“Whale Alert rastrea la ‘antigua’ dirección byex.io que generó tanta confusión. Nos encontramos con las anteriores noticias de BYEX cuando compramos el dominio .com pero no le prestamos mucha atención. No conocemos ninguno del equipo byex.io. Somos un nuevo equipo que comenzó el año pasado alrededor de septiembre. Me gustaría distinguir nuestro nombre oficial como con nuestro dominio: Byex.com”.

Más de USD 3 millones en Ether robados se movieron en los últimos días

Las transacciones de Byex.com se unieron a otras transferencias relacionadas con el hack de USD 50 millones de Upbit. El 14 de mayo, Whale Alert informó que más de USD 1.3 millones en ETH se movieron a billeteras desconocidas en una serie de transacciones. Anteriormente, al menos 9,000 ETH (USD 1.8 millones) derivados del hack de Upbit de USD 50 millones fueron enviados a billeteras desconocidas en tres lotes de 3,000 ETH, tuiteó Whale Alert el 13 de mayo.

Whale Alert también informó sobre un lote de USD 55,000 que se depositó en el importante exchange de criptomonedas, OKEx, el 14 de mayo. Cointelegraph contactó a OKEx para obtener comentarios, pero no recibió una respuesta inmediata. Esta historia se actualizará si responden.

El 13 de mayo, el exchange Binance congeló USD 27,000 en Ether robado en su plataforma inmediatamente después de que Whale Alert informara sobre la transacción sospechosa.

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Fuente Cointelegraph

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