500 criptoempresas de Estonia pierden sus permisos después de un escándalo de lavado de dinero de USD 220 mil millones

Estonia está retirando los permisos de cientos de criptoempresas tras el gran escándalo de lavado de dinero de Europa.

Estonia, uno de los países de la Unión Europea más favorables para las criptomonedas, está tomando medidas enérgicas contra cientos de empresas de criptomonedas autorizadas en respuesta a un escándalo de lavado de dinero de USD 220,000 millones, según Bloomberg

Estonia fue uno de los primeros países de la Unión Europea en conceder licencias a las empresas de criptomonedas, pero se ha visto obligado a tomar medidas drásticas después de que se detectaran cientos de miles de millones de dólares de dinero sucio en la unidad estonia del mayor prestamista de Dinamarca, el Danske Bank A/S. Ha puesto al país en el centro del mayor escándalo de lavado de dinero de Europa.

Licencia para dañar

Madis Reimand, Jefe de la Dependencia de Inteligencia Financiera del país báltico, reveló que los organismos reguladores sospechan que las empresas de criptomonedas autorizadas están abusando de sus credenciales estonias para cometer fraude en otros lugares

De ahí que se hayan retirado los permisos a más de 500 empresas, aproximadamente un tercio del total, que no habían iniciado sus operaciones en Estonia en los seis meses siguientes a la obtención de la licencia. Explicó que 

“Este es un primer paso para poner en orden el mercado, que nos permite ocuparnos de las cuestiones más urgentes permitiendo operaciones solo a las empresas que pueden ser objeto de supervisión y medidas coercitivas en Estonia.” 

La purga no ha terminado

Reimand indicó que vendrán medidas más estrictas para la concesión de licencias. Más de la mitad de las empresas de criptomonedas restantes del país también podrían perder sus licencias, ya que ellas tampoco tienen operaciones en Estonia y sus directivos están fuera del país.

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Author: Ting Peng

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