38 millones de dólares estadounidenses solo en Bitcoin robados por estafadores en los últimos 4 años

Whale Alert ha publicado su más reciente informe sobre estafas y actividades fraudulentas computando más de USD 38 millones con Bitcoin en los últimos años.

El proveedor de análisis y seguimiento de Blockchain Whale Alert reveló hoy en su informe ‘Persiguiendo Cripto Criminales’ que han detectado el robo de USD 38 millones en Bitcoin por estafadores en los últimos 4 años en la comunidad criptográfica.

Con el lanzamiento de su herramienta Scam Alert que permite ‘señalar’ potenciales direcciones Bitcoin de estafadores, la compañía ha señalado haber recaudado data suficiente de cientos de miles de direcciones BTC junto a informes de diversas fuentes, que le han permitido computar el tamaño de las estafas en los últimos años.

Para la compañía, los esquemas fraudulentos como obsequios, sextortions, intercambios falsos, ICOs falsas, estafas de video, malware y recuperación de BTC entre otros, son algunos de los esquemas que sólo en el primer semestre del 2020 ha visto cómo se han perdido 24 millones de dólares por estas vías, sin incluir los esquemas Ponzi.

El monto estafado para lo que va este año, supone más del 63 por ciento de lo computado por Whale Alert en los últimos cuatro años, y en parte se debe a una mayor sotisficación en los esquemas fraudulentos por la ‘profesionalización’ de quienes están a cargo de ejecutarlos.

Cómo ejemplos de lo anterior, el reporte indica que algunas de estas estafas fueron tan exitosas que en un sólo día lograron recaudar más de USD 130,000 en un sólo día, mientras que otra en un sólo semestre ya alcanza la cifra de USD 1.5 millones de dólares promoviendo un intercambio falso de criptomonedas.

Whale Alert prevé que para fines de 2020, el mercado de estafas habrá crecido más de veinte veces desde 2017 a un ingreso anual de al menos USD 50 millones.

Además la empresa señala que actualmente el tipo de estafa más destacado en este momento es el GiveAway dentro de la comunidad cripto, con casos reconocidos como la estafa que usó la imagen de Elon Musk y un exchange reconocido para generar miles de dólares a través de la inocencia de las víctimas.

Y precisamente en el refuerzo de la comunidad Blockchain en general es que Whale Alert hace énfasis para poder detener el flagelo que en un futuro a largo plazo podría afectar toda la industria incipiente, por la desconfianza que genera este tipo de acciones sobre el mercado en general.

La compañía también ha hecho revelaciones preocupantes, sobre los ingresos provenientes de estafas a algunas plataformas de intercambio de criptomonedas, juegos descentralizados y pasarelas de pago como mecanismos para ‘blanquear’ el dinero, sin mencionar nombres y culpabilidad alguna.

Un flagelo que preocupa

Las estafas si bien han estado a la orden del día en las criptomonedas y el ecosistema Blockchain en general, es un flagelo que está presente en cualquier mercado lucrativo como bonos, acciones y commodities.

Sin embargo, con un mercado incipiente e inmaduro como el de las criptomonedas, es normal ver que muchos actores maliciosos intentan aprovechar el desconocimiento de los más nuevos para su beneficio personal.

Desde el mítico Mt.Gox hasta el estallido de las ICOs en 2017, la sombra de actividades fraudulentas no ha cesado en la industria. 

Recientemente la Fundación Cardano llamó la atención sobre actividades sospechosas de una empresa tratando de obtener inversiones aduciendo contacto con la fundación.

La semana pasada Binance ilustró muy bien en un informe publicado en su blog oficial, como las estafas dirigidas a los inversores de criptomonedas intentan ganar credibilidad, coincidiendo con Whale Alert sobre el profesionalismo detrás de estos esquemas en los últimos meses.

El informe publicado el pasado 30 de junio, se indica como el servicio de investigación de riesgos Binance Sentry observó informes de planes de inversión fraudulentos que prometían rendimientos rápidos o exponenciales de las inversiones en criptomonedas.

Desde intercambios sin regulación, ofertas ICO engañosas hasta phishing o suplantación de identidad, son algunas de las estafas más populares que el intercambio también observó en su informe.

Identificar los proyecto scam 

Algunas de las razones por las cuales muchas personas tienden a ser engañadas con proyectos fraudulentos pasa por la ausencia de regulaciones, una falta o nula comprensión general de las criptomonedas y la altísima posibilidad de obtener rendimientos masivos de sus inversiones que se ha observado a lo largo de ésta década del incipiente mercado descentralizado.

Hay una gran cantidad de tokens y criptomonedas por elegir, por lo que es difícil a veces separar los buenos proyectos de los malos. Sin contar, que las redes sociales se prestan para generar todo un mundo de identidad virtual que es fácil manipular para engañar, según la sotisficación de la técnica con la que se lo proponga el actor malicioso.

Así, el mundo de las criptomonedas dentro de un entorno con pocos controles y equilibrios, se vuelve un caldo de cultivo fértil para los estafadores. Por lo tanto, lo más importante a considerar antes de inmiscuirse en cualquier inversión es sabes en qué no invertir.

Recuerde siempre el lema “Si parece demasiado bueno para ser verdad, entonces probablemente sea una estafa. No hay cenas gratis“.

En todo proyecto o evento relacionado con las criptomonedas y la tecnología Blockchain existen tres características fundamentales a ser tomados en cuenta y a partir del cual, se generan el resto de los puntos claves para diferencias proyectos o esquemas fraudulentos. Básicamente ellos son: afirmaciones poco realistas, ausencia de código base y falta de información clave.

En general, las estafas y los esquemas Ponzi no poseen las características comunes de proyectos de criptomonedas o Blockchain legítimos como son la descentralización, transparencia total a través de un libro de registro público y un código de fuente abierto  que cualquiera pueda ver y auditar.

Es importante que usted adquiera el conocimiento suficiente sobre las criptomonedas y su funcionamiento básico para evitar caer en estas diversas estafas y esquemas sombríos que no ofrecen las características comunes antes mencionadas.

Sigue leyendo:

Ir a la Fuente
Author: Daniel Jimenez

Envía un comentario