Más de USD 1.4 mil millones lavados este año se han trasladado a exchanges de criptomonedas

Peckshield rastreó que más de USD 1.4 mil millones provenientes del lavado de dinero han sido trasladados a los diez principales exchanges de criptomonedas.

El último informe realizado por Peckshield, una compañía de seguridad de blockchain, muestra que más de USD 1.4 mil millones provenientes del lavado de dinero se han trasladado a exchanges de criptomonedas durante 2020.

Peckshield dice que han estado recopilando datos tanto en línea como fuera de línea durante más de un año. Luego de verificar y analizar estos datos, pudieron identificar a más de 100 millones de direcciones de transacciones. También lograron marcar más de 50 millones de direcciones de billetera convencionales en exchanges de criptomonedas.

Al aprovechar una plataforma de seguimiento de activos digitales llamada, CoinHolmes, Peckshield descubrió que unos 147,000 Bitcoin (valorados en más de USD 1.4 mil millones de dólares) se han trasladado a los exchanges durante este año.

De acuerdo con el informe, estos activos están asociados con ataques de hackers, la economía de la dark web, los juegos de azar, etc. La mayoría de los fondos robados aterrizaron en los principales exchanges de criptomonedas. Según el informe de Peckshield:

“Clasificamos a los exchanges con la mayor cantidad de dinero robado, y descubrimos que los diez principales exchanges fueron: Huobi, Binance, Okex, ZB Gate.io, Bitmex, Luno, HaoBTC, Bithum y Coinbase”.

Peckshield Report 

Fuente: Informe de Peckshield

Peckshield hizo énfasis que algunas de las direcciones monitoreadas también han movido sus fondos entre diferentes criptomonedas, lo que hace que sea difícil continuar el rastreo.

“Para el 30 de junio de 2020, hemos monitoreado direcciones de alto riesgo, de las cuales USD 1.62 mil millones fluyeron hacia la lista negra de direcciones y USD 15.9 mil millones a proveedores de servicios de múltiples divisas. En particular, se debe enfatizar que la mayoría de los fondos que se movieron hacia estos proveedores han sido lavados con éxito”.

Como informó Cointelegraph anteriormente, las billeteras vinculadas con PlusToken, han sido seguidas por las ventas masivas en los mercados abiertos de los exchanges de criptomonedas. A su vez, esto condujo a caídas en los precios de BTC, ETH y varias altcoins.

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Author: Ting Peng

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