Empleado de Microsoft es sentenciado a 9 años en el primer caso de Bitcoin en EE. UU. relacionado con fraude fiscal

Un ciudadano ucraniano ha sido condenado a nueve años de prisión en lo que el IRS describe como el “primer caso de Bitcoin [con] un componente fiscal” de Estados Unidos.

Un ex ingeniero de Microsoft ha sido condenado a nueve años por robar más de USD 10 millones en valor digital de su empleador anterior en forma de “valor almacenado en moneda” (CSV), incluidas tarjetas de regalo.

Volodymyr Kvashuk, un ciudadano ucraniano de 26 años que reside en Washington, usó las cuentas y las identidades de sus compañeros de trabajo para robar y luego vender el CSV, dando la impresión de que sus compañeros de trabajo fueron los responsables del fraude. Kvashuk también utilizó un servicio de mezcla de Bitcoin (BTC) para ofuscar aún más el rastro en papel y presentó declaraciones de impuestos fraudulentas.

Brian Moran, de la oficina del Fiscal de Estados Unidos, dijo:

“Robarle a su empleador es bastante malo, pero robar y hacer que parezca que sus colegas son los culpables amplía el daño más allá de los dólares y los centavos”.

Kvushuk fue acusado de 18 delitos federales, incluidos seis cargos de lavado de dinero y dos cargos de presentar declaraciones de impuestos falsas. El ucraniano utilizó los fondos robados para comprar una casa frente al lago de USD 1,6 millones y un vehículo Tesla de USD 160,000.

Según el agente especial del Servicio de Impuestos Internos Ryan Korner, la sentencia es “el primer caso de Bitcoin de la nación que tiene un componente impositivo”.

“En pocas palabras, la sentencia de hoy demuestra que no puede robar dinero a través de Internet y cree que Bitcoin ocultará sus comportamientos delictivos”.

Kvashuk trabajó en Microsoft desde agosto de 2016 hasta su despido en junio de 2018.

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Author: Samuel Haig

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