Cae en Marbella un histórico narcotraficante del cártel de Cali el cual usaba criptomonedas para blanqueo de capitales

Cae en Marbella un histórico narcotraficante del cártel de Cali el cual usaba criptomonedas para blanqueo de capitales

La Policía Nacional ha detenido en Marbella, España a un histórico narcotraficante del cártel de Cali Colombia. El arrestado, Mario A. H., de nacionalidad holandesa y origen colombiano, se había refugiado en la Costa del Sol huyendo de la presión policial en Países Bajos. Se le atribuye el blanqueamiento de más de seis millones de euros a través de criptomonedas. El dinero procedía “del tráfico de cocaína”, según han explicado desde el cuerpo policial.

Antiguo representante de los narcos colombianos en territorio europeo vivía en una casa de lujo marbellí desde el verano de 2018, hasta que una operación ha culminado con su arresto. La investigación arrancó en 2018, cuando las autoridades policiales situaron en la provincia de Málaga a un grupo criminal relacionado con figuras históricas del narcotráfico. Aunque la organización estaba asentada en tierras malagueñas, los miembros se habían repartido por distintos puntos de la geografía europea. 

Criptomonedas para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico 

Los agentes descubrieron, durante el tiempo de vigilancia e investigación, que su rol en la organización criminal había cambiado. Había dejado de ser un intermediario directo en operaciones de narcotráfico para centrarse en el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Para ello, se había especializado en criptomonedas y había creado una empresa para comercializarlas. 

En su casa marbellí, de hecho, se han encontrado varios dispositivos electrónicos desde los que operaba y una quincena de tarjetas de crédito con acceso a cuentas con criptomonedas que le servían para esa labor. Así como más de quince tarjetas de crédito con acceso a cuentas con criptomonedas, las cuales le servían para realizar la labor delictiva.

Entre tanto, las autoridades holandesas calculan que el narco podría haber blanqueado más de seis millones de euros en su nuevo trabajo. Durante los registros realizados en la operación, la Policía Nacional incautó 85.000 euros en efectivo, tres relojes de lujo, varios ordenadores portátiles y diversos teléfonos móviles que usaba en su labor ilícita. 

También le han embargado una cuenta bancaria y tres coches, uno de ellos de alta gama. De manera paralela, en su domicilio en Delft, en Países Bajos, los agentes intervinieron 170.000 dólares en criptomonedas, varias billeteras de este tipo de divisas, documentos y material informático. 

Mario A.H, que con solo 25 años llegó a Europa desde bien joven se trasladó desde su Colombia natal hasta Europa para ser el representante del Cartel de Cali en el Viejo Continente. A sus 51 años decidió trasladarse a España empujado por la presión policial que sentía, ya que los agentes le seguían los pasos por el lavado de dinero.

La policía lo sitúa como un narco que siempre se ha ubicado en un escalafón muy alto del mundo del tráfico de drogas, primero como conexión entre el Cartel de Cali y las bandas europeas para mover los cargamentos de cocaína, principalmente entre Reino Unido y Países Bajos, y después, hasta hace solo unos días, como un experto en blanquear el dinero de la droga.

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Author: Daniel Jimenez

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