La policía china confiscó $4.2 billones de dólares en criptoactivos provenientes de PlusToken

Los archivos del tribunal del 19 de noviembre muestran que se incautó un gran volumen de criptoactivos, incluidos Bitcoin y Ether, a siete convictos en el caso PlusToken.

La controversia de PlusToken, que ha significado el arresto de 109 personas hasta ahora, también ha dado lugar a una gran incautación de criptoactivos por parte de las autoridades chinas por valor de $4,200 millones de dólares al precio de hoy.

Según los documentos judiciales publicados públicamente el 19 de noviembre y publicados por The Block, las autoridades incautaron la enorme cantidad de 194,775 Bitcoin (BTC), 833,083 Ether (ETH), 1.4 millones de Litecoin (LTC), 27.6 millones de EOS, 74,167 Dash, 487 millones de XRP, 6 mil millones de Dogecoin (DOGE), 79,581 Bitcoin Cash (BCH) y 213,724 Tether (USDT) de siete personas condenadas en el caso.

Según el fallo del Tribunal Popular Intermedio de Yancheng, las ganancias de los criptoactivos incautados se destinarán al tesoro nacional. Los detalles precisos de cómo se tratarán y procesarán los activos de acuerdo con las leyes nacionales no se han detallado completamente.

El esquema PlusToken, que publicó por primera vez su whitepaper en febrero de 2018, se había presentado como un proveedor de exchange de criptomonedas y billetera de Corea del Sur que podría proporcionar a los usuarios cuentas que devengan intereses capaces de generar entre 8% y 16% de retornos mensuales, con un depósito mínimo de $500 en criptoactivos.

Según informes locales de septiembre de 2020, PlusToken atrajo a 2 millones de miembros entre mayo de 2018 y junio de 2019.

El Tribunal Popular Intermedio de Yancheng sitúa la cifra estimada de miembros en 2,6 millones y describe que el esquema absorbió 314.000 de BTC, 117.450 de BCH, 96.023 de Dash, 11.000 millones de DOGE, 1,84 millones de LTC, 9 millones de ETH, 51 millones de EOS y 928 millones de XRP antes del 27 de junio de 2019.

En el momento de su absorción, estos fondos supuestamente tenían cerca de 15 mil millones de yuanes, aproximadamente $2,2 mil millones. En las condiciones actuales del mercado alcista, ese valor es significativamente más alto.

Algunos de los fondos se utilizaron para incentivar a los miembros a reclutar nuevos objetivos, mientras que algunos fueron cobrados para gastos diarios y gastos personales por parte de los directivos del esquema.

Para el verano de 2019, el esquema había cesado sus operaciones, citando un supuesto “mantenimiento del sistema”, en lo que parece haber sido una de las estafas de salida más grandes de la industria. Las autoridades chinas se acercaron, arrestando y/o deteniendo a muchas de las personas clave involucradas. 

El fallo del Tribunal Popular Intermedio de Yancheng señala que 15 personas han sido condenadas hasta la fecha con entre dos y 11 años de cárcel y con multas que oscilan entre $100.000 y $1 millón de dólares.

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Author: Marie Huillet

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