Más allá de BitMEX: la CFTC estableció un nuevo récord de demandas relacionadas con criptomonedas este año

Junto con otras medidas, la CFTC estaba feliz por sus siete acciones de cumplimiento contra empresas de criptomonedas.

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, o CFTC por sus siglas en inglés, está teniendo un año excepcional en lo que respecta a que las empresas de criptomonedas cumplan las leyes estadounidenses.

Según el resumen anual de la Comisión publicado el martes, el año fiscal 2020 presentó siete demandas de alivio económico contra las empresas dedicadas a actividades ilegales con criptomonedas, lo que constituye un nuevo récord.

El resumen dice: “Junto con el Grupo de acción sobre Activos Digitales de la División, la Comisión estableció un récord de siete casos relacionados con activos digitales”. Entre ellos figuraban los cargos contra PanForex por ofrecer operaciones con apalancamiento a ciudadanos estadounidenses sin registrarse en los Estados Unidos, así como el caso de Digital Platinum por un fraude clásico.

La CFTC es el regulador federal de productos básicos de los Estados Unidos, pero en realidad sólo se involucra en el mercado al contado en casos donde la manipulación o engaño es muy evidente. Como su nombre indica, tiene mucho más poder en los mercados de futuros y derivados de productos básicos, pero la cuestión de si las criptomonedas entran en esta categoría aún no es muy clara. En general, la comisión ha tratado a Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y Litecoin (LTC) como parte de su competencia, en lugar de como valores.

Curiosamente, el año fiscal 2020 terminó el 30 de septiembre. Probablemente, la demanda más grande de la CFTC en la memoria reciente, en lo que respecta a la comunidad cripto, fue la presentada contra BitMEX, que ocurrió el 1 de octubre y, por lo tanto, no se tuvo en cuenta en las cifras del informe del martes.

Cointelegraph ha señalado anteriormente que una serie de demandas cerca del final del año fiscal 2020 pueden presagiar una nueva ola de represión. Por otra parte, las agencias gubernamentales vinculan sus presupuestos y gastos al año fiscal, por lo que el 30 de septiembre termina siendo el epicentro de una gran cantidad de medidas.

El informe de la CFTC también celebró su multa de USD 920 millones contra JPMorgan Chase por manipulación del mercado y falsificación, la demanda más grande en la historia de la comisión.

Gary Gensler, ex presidente de la CFTC, al parecer, ocupará un cargo de alto nivel en el equipo financiero de la administración del presidente electo Joe Biden. Gensler era conocido por ser especialmente estricto en relación con  Wall Street, pero luego de dejar la CFTC se encontró enseñando cursos sobre la tecnología Blockchain en el MIT.

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Author: Kollen Post

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