El operador de un exchange de criptomonedas sin licencia se enfrenta a 25 años de prisión por lavar $13 millones

Se espera que un residente de California se declare culpable de los cargos de operar un exchange sin licencia y de lavar más de $13 millones.

Hugo Sergio Mejía, de 49 años, trader de criptomonedas, ha aceptado declararse culpable de los cargos de lavado de dinero y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

La Fiscalía de los Estados Unidos acusa a Mejía de utilizar un conjunto de sociedades de responsabilidad limitada para ocultar la verdadera naturaleza de sus operaciones mientras intercambiaba dinero en efectivo por Bitcoins durante un período de más de dos años.

La denuncia acusa a Mejía de transferir fondos entre Bitcoin y dólares estadounidenses por un valor de al menos $13 millones para clientes entre mayo de 2018 y septiembre de 2020 utilizando sus empresas Worldwide Secure Communications, World Secure Data y The HODL Group.

Según el acuerdo de culpabilidad propuesto, Mejía negoció con un cliente que cooperaba con las fuerzas del orden para intercambiar Bitcoin por decenas de miles de dólares en efectivo entre mayo de 2019 y marzo de 2020.

A pesar de que el cliente informó a Mejía de que su principal cliente era un comprador de metanfetamina australiano durante una reunión en marzo de 2020, Meija estaba dispuesto a proceder con la transacción. La denuncia señala que Mejía realizó transacciones por más de un cuarto de millón de dólares para el cliente:

“Mejía y el cliente que colaboraba con las fuerzas del orden llevaron a cabo cinco transacciones de Bitcoin en efectivo que, en conjunto, superaron los $250,000, declara el acuerdo de culpabilidad.”

El cliente realizó al menos cinco transacciones por un valor de más de $250,000 en total.

Como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad, Mejía ha accedido a confiscar casi $234,000 en efectivo y aproximadamente $95,500 en criptomonedas y metales que se encontraron en sus residencias de California.

El acuerdo también ordena que a partir de ahora, Meija “mantendrá, como máximo, un monedero de monedas virtuales, y ese monedero se utilizará para todas las transacciones personales, limitándose a utilizar y poseer únicamente monedas virtuales de blockchain públicas abiertas y restringiéndose el uso de monedas virtuales de blockchain basadas en la privacidad.”

Mejía fue acusado el viernes 29 de enero y se espera que se declare culpable de un cargo de lavado de dinero y otro de operar un exchange de dinero sin licencia que no registró en la Red de Ejecución de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN).

Se espera que Mejía comparezca ante un tribunal de distrito de EE.UU. en marzo y se enfrenta a una condena máxima de 25 años entre rejas en una prisión federal.

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Author: Martin Young

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