Pakistán investigará a Binance por estafa de criptomonedas multimillonaria

La agencia federal de Pakistán inició una investigación criminal luego de recibir numerosas quejas contra una estafa en curso que involucraba a inversionistas engañosos para que enviaran fondos de billeteras de Binance a billeteras de terceros desconocidos.

La Agencia Federal de Investigación de Pakistán (FIA) habría emitido un aviso formal al exchange de criptomonedas Binance en un esfuerzo por identificar enlaces en torno a una multimillonaria estafa de criptomonedas en la región.

El gobierno de Pakistán inició una investigación criminal luego de recibir numerosas quejas contra una estafa en curso que involucraba a inversionistas engañosos para que enviaran fondos de billeteras de Binance a billeteras de terceros desconocidos. Según la cobertura local, el Ala de Delitos Cibernéticos de la FIA ha emitido una orden de asistencia al gerente general de Binance Pakistán, Hamza Khan, para identificar el vínculo del exchange con “aplicaciones móviles fraudulentas de inversión en línea”.

KARACHI: La Agencia Federal de Investigación (FIA) detectó un fraude en línea de 100 mil millones de rupias utilizando una criptomoneda y emitió un aviso al representante local de Binance.

“También se envió un cuestionario relevante a la sede de Binance en las Islas Caimán y Binance US para explicar lo mismo”, se lee en el aviso. Los fraudes de inversión en Pakistán se llevaron a cabo pidiendo a los usuarios que se registren en Binance y transfieran fondos a billeteras de terceros con el pretexto de retornos poco realistas. Según el aviso de la FIA:

“Estos esquemas benefician a los clientes antiguos a costa de los nuevos y finalmente desaparecen cuando han obtenido una base de capital sustancial por valor de miles de millones de rupias”.

Sobre la base de las quejas presentadas por los ciudadanos, la agencia paquistaní identificó al menos 11 aplicaciones móviles fraudulentas que dejaron de funcionar repentinamente después de robar con éxito los fondos del usuario. Las aplicaciones identificadas por la FIA son MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK y 91fp.

Además de indicar a los usuarios que se registren en Binance para transferir los fondos, los estafadores agregaron a las víctimas en un grupo de Telegram por proporcionar “señales de apuestas expertas”. Cada aplicación albergaba alrededor de 5,000 clientes en promedio. El aviso agregó:

“Se han identificado al menos 26 direcciones sospechosas de billetera de blockchain (dirección de billetera Binance) donde se puede haber transferido una cantidad fraudulenta. Se ha escrito una carta a Binance Holdings Limited para brindar los detalles de estas cuentas de billetera blockchain, así como para bloquearlas con débito”.

También se le han solicitado detalles a Binance, incluidos los documentos oficiales de respaldo y el mecanismo de integración de las API que utilizaron los estafadores para conectarse con los servicios de Binance. Si bien la FIA ha bloqueado proactivamente las cuentas bancarias que estaban vinculadas a las aplicaciones sospechosas, el aviso advirtió:

“En caso de incumplimiento, el delito cibernético de la FIA estará justificado para recomendar sanciones económicas a Binance a través del Banco Estatal de Pakistán”.

Binance aún no ha respondido a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.

En diciembre de 2021, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Pakistán (FPCCI) Nasir Hayat Magoon reveló que los ciudadanos paquistaníes tienen un valor combinado de criptoactivos de USD 20 mil millones.

Como informó Cointelegraph, el presidente de la FPCCI confirmó las cifras basándose en un artículo de investigación publicado por la cámara. Respaldando la afirmación, el Índice Global de Adopción de Criptomonedas de Chainalysis 2021 clasificó a Pakistán como el tercero más alto en términos de puntaje de índice detrás de Vietnam e India.

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Author: Arijit Sarkar

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